项目规模：

2.1招标项目名称：龙江银行聘请第三方专业机构共同开展洗钱风险自评估采购项目。

2.2交货地点：龙江银行指定地点。

2.3招标范围：按照《中国人民银行反洗钱局关于印发<金融机构洗钱风险自评估指引>的通知》（银反洗发[2025]19号）文件要求，通过公开招标聘请1家专业机构共同开展洗钱风险自评估工作。搭建适用《新指引》的洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向制裁风险评估指标体系，根据人民银行“风险为本”的反洗钱监管要求，综合考量固有风险和管控措施，发现机构反洗钱机制层面、执行层面和系统层面亟待整改或完善的问题、以及需要重点关注的高风险领域，结合监管要求、银行业内领先实践经验，提出改进建议，并出具自评估报告。根据外部最新相关监管规定制定和更新反洗钱相关制度，建立健全反洗钱相关制度，通过专业的反洗钱方法论和实践经验，完善行内以风险为本的反洗钱工作制度。

2.4服务周期：合同签订后至2026年6月末。

2.5最高投标限价：70万元。

2.6质量标准：合格。

2.7招标内容与范围：本招标项目划分为1个标段。

三、投标人资格要求

3.1要求投标人须是独立法人单位或其他组织，具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力。

3.2业绩要求：投标人须至少提供一项2022年1月1日至今同业（国有大行、政策性银行、城商行等）的机构自评估项目，提供业绩合同等证明材料（业绩时间以合同签订时间为准）。

3.3人员要求：项目团队指派至少3人（其中一人为反洗钱方面专家）全程参与，负责带领和指导龙江银行总、分行及其附属机构完成机构洗钱风险自评估，提供相关培训和技术支持。

3.4财务要求：投标人需提供2022、2023、2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。

3.5信誉要求：①投标人企业及其法定代表人投标期间没有被列入失信被执行人名单，依据“信用中国”网站公布的结果为准。投标人需自行查询企业及其法定代表人情况，提供书面承诺或查询截图（若投标人属于其他组织需查询主要负责人）。②投标人企业及其法定代表人近三年内（2022年1月1日起至投标截止日）没有行贿犯罪记录，以中国裁判文书网”网站（www.court.gov.cn/wenshu.html）公布的判决结果为准。投标人需自行查询企业及其法定代表人情况，提供书面承诺或查询截图（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，若投标人属于其他组织需查询主要负责人）。

3.6本次招标采用资格后审，具体资格审查标准详见招标文件。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2026年2月28日17时至2026年3月6日17时(北京时间，下同)报名

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联系人：陈思颖
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