一、 采购条件本采购项目采购人为中****公司，项目资金已落实，资金来源为企业自筹。本项目已具备采购条件，中****公司受采购人委托**公司虚假贸易识别模型平台”项目进行公开竞标式谈判采购，特请潜在供应商（以下简称供应商）参加本项目采购活动。二、 项目概况与采购内容1．项目概况为贯彻落实国资委关于加强穿透式监管的要求，和近日监管部门正式启动央企虚假贸易专项治理工作要求，提升穿透监管效能，防范虚假贸易反复出现且涉案金额巨大等问题，中车集团拟搭建虚假模拟识别模型平台，用于开展自查、专项检查、抽查监督等工作。本次采购项目为中车集团统建项目，****公司全面负责采购和后期平台搭建。2．采购内容构建一套本地化部署的、稳定可靠、安全可控的虚假贸易识别模型平台。平台模型应覆盖资金异常、转包异常、特定利益关系、虚增贸易环节、融资性贸易、大额民企虚假贸易、贸易企业，共计7类风险识别场景。模型基于集团上报数据、外部企业征信数据挖掘分析识别风险线索。（1）平台能力要求大类小类功能/菜单说明建设需求描述模型管理风险扫描模型管理风险模型包上传与管理。数****公司上报监管机构的司库数据、模型计算依赖的其他数据，用于风险模型扫描，识别潜在风险。任务管理新建风险模型任务，通过执行任务，调用已采集的文件，识别其中的风险线索，在对应的风险线索模块中展示。通用管理系统管理权限开通管理平台用户，通过为其配置角色实现功能权限管理。修改密码修改用户的登录密码。字典管理自定义配置系统参数。角色配置创建、管理角色信息，为角色配置功能权限。权限等级为页面元素配置所需要的权限等级。资源配置模块、菜单、页面、按钮的独立权限****公司结构管****公司组织架构。（二）模型要求平台具备基础的数据采集、风险模型包管理、风险任务、风险线索查询等能力，并可基于资金结算、合同等数据，通过资金交易的频次、资金交易间隔，交易金额、交易方之间的特定利益关系（同电话、同地址、同实控人等13类）等特征分析，利用数据分析、交易关系计算识别7类虚假****公司快速识别虚假贸易行为，降低合规风险。场景说明如下：虚假贸易（资金异常、转包异常）基于资金结算、合同等数据， 通过资金交易的频次、资金交易间隔、交易金额等特征分析，识别无真实贸易背景及项目转包的异常交易。虚假贸易（特定利益关系、虚增贸易环节）通过识别交叉持股、同一实控人、地址重合等特定利益关系及交易规模、交易特征，识别特****网络及虚增营收、套取资金的违规操作。虚假贸易（融资性贸易）基于资金结算数据，通过资金交易特征，识别融资性贸易，防控融资性贸易导致的资金链断裂风险，保障经营安全。虚假贸易（大额民企虚假贸易识别）针对识别出的风险线索，模型创新采用大额民企矩阵贸易信息、民企矩阵详情、虚假贸易信息及资金结算明细数据多维度呈现形式，实现对大额虚假贸易风险的高效甄别与精准预警。虚假贸易（贸易企业识别）整合长期资金结算数据、多维关系图谱及外部工商信息，基于图计算与图挖掘技术，识别存在虚假贸易风险的贸易企业。针对贸易型企业，进一步****网络，重点筛查是否存在与关联企业交易情形，实现对虚假贸易风险的层层甄别与精准预警。场景具体说明示例：某能源央企（以****公司”）为完成营收考核指标，在实物贸易流量不足的情况下，意图通过贸易业务“空转”做大营收规模。与其长期合作的上****公司与****公司（B、C存在特定利益关系），三方串通设计了一套虚假的贸易链条。实物始****公司仓库，未发生任何实质流转。为规避监管对“空转、走单”贸****公司刻意采用分拆收款、付款方式掩盖关联交易实质。需基于工商数据，通过图计算算法精准识别民营企业之间的特定利益关系，能涵盖投资、任职等关联情形，并借助聚合算法智能汇总相关交易流水，有效筛选出疑似“空转、走单”贸易风险线索。（3）技术要求第一、总体架构要求。系统应采用分层架构设计，支持模块化扩展，确保各组件松耦合、高内聚，支持每个部件单独进行硬件或软件升级，并且能将故障隔离在单个部件之内，对于各个部件可以进行单独配置，并且有效管理每个部件或整个系统的配置。须兼容国产化软硬件生态，满足信创环境适配要求。系统须支持高并发、高可用、高安全****网环境下的业务连续性需求，能够支持大量数据并发处理，能够进行任务分配、跟踪、管理，并且减少服务器的压力，快速响应并处理任务。第二、基础设施要求。数据库支持达梦等主流数据库，具备跨库数据同步与一致性校验能力。须提供分布式事务处理机制，支持海量数据存储及实时分析场景。具备标准对接接口，可支持单点登录、数据和结果API接口传输等。文件传输支持静态资源管理与反向代理，满足文件高效传输需求。集成文件传输协议，实现安全可靠的文件交互功能。第
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