项目名称：吉林九台农村商业银行股份有限公司关于聘用第三方专业机构开展洗钱风险自评估工作项目；

招标方式：公开招标；

服务期限：50天（具体起止日期将根据招标采购结果及合同签订情况确定）；

采购需求：聘用【1】家第三方专业机构开展本次洗钱风险自评估工作。采购服务内容主要包括：制定评估工作方案，研究确定或更新评估指标和方法，认真、全面梳理本机构经营地域、客户群体、产品业务、渠道种类，广泛收集自评估所需的各类信息，撰写自评估报告等。自评估报告应当记录评估方法、流程等情况，重点反映自评估发现的洗钱风险场景、洗钱风险因素、固有风险、控制措施的薄弱环节和风险隐患。

二、申请人的资格要求：

2.1投标人具有独立承担民事责任的能力或其他组织，具备有效的营业执照。

2.2近三年（2022－2024年度）有健全的财务制度。提供近三年财务审计报告（新成立不足三年的投标单位，提供自成立日期起至2024年12月31日之间的经会计师事务所审计的财务审计报告，若投标人为2025年以后注册成立的公司，仅提供银行出具的资信证明即可）。

2.3纳税及社保要求：2025年07月至今任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.4遵守国家有关法律、法规、规章及国有资产评估的政策规定，严格履行法定职责，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效。

2.5遵守执业准则和执业规范，具有良好的职业道德，须依法注册成立且连续执业3个会计年度及以上，近2年内没有违法、违规或行业自律惩戒记录；主要股东和实际控制人、法定代表人、高级管理人员无不良信用记录，或不良信用记录的产生并非由于主观恶意形成，且参与本次投标前已偿还全部不良款项。

2.6信誉要求：

（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

（2）未被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（www．gsxt．gov．cn）中列入严重违法失信企业名单；

（3）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www．creditchina．gov．cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（4）在近三年（2023年1月1日至今）内投标人或其法定代表人、未在“中国裁判文书网”（wenshu．court．gov．cn）上有行贿犯罪行为。

2.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

三、招标文件发售时间及地点

3.1时间：凡有意参加投标者，请于2026年2月2日至2026年2月6日，每天上午9：00－11：30，下午13：00－16：00……获取招标文件：

本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
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