河南大有能源股份有限公司选聘2026年度会计师事务所项目已审批，项目资金为自筹资金，招标人为河南大有能源股份有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和标段划分
（一）项目概况：截至2025年9月30日，河南大有能源股份有限公司合并口径未经审计总资产为人民币197.24亿元（其中：子公司总资产约111.33亿元），净资产为人民币52.54亿元，2025年1-9月营业收入为人民币31.11亿元。公司所属行业为煤炭采选业，公司拥有全资子公司8家，直接控股子公司2家，间接控股子公司3家，参股公司6家，分公司16家。
（二）标段划分
1标段：主审单位，主要涵盖河南大有股份有限公司母公司所属各矿井单位等；
2标段：参审单位，主要涵盖河南大有能源股份有限公司各子公司各矿井单位等
三、服务内容及范围
1标段：河南大有能源股份有限公司2026年度合并及母公司财务报表审计、内部控制审计和其他年报信息披露相关的专业服务，对公司年度合并及母公司财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注）进行审计，并出具符合《中国注册会计师审计准则》及证券监管要求的财务报表审计报告；按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、证券监管机构相关规定，对公司内部控制制度的设计有效性和执行有效性进行审计，识别内控缺陷并出具正式的内部控制审计报告；配合公司完成季度、半年度、年度报告披露、监管机构的财务核查及问询工作；对公司财务核算中的问题提供专业建议；协助公司对内控缺陷进行整改，提供内控优化建议；配合公司完成监管机构对内控审计相关的问询与核查工作。
2标段：河南大有能源股份有限公司2026年度合并范围内各子公司年报审计，对公司所属子公司单位年度财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注）进行审计，并出具符合《中国注册会计师审计准则》及证券监管要求的财务报表审计报告；配合公司及主审事务所完成季度、半年度、年度报告披露、监管机构的财务核查及问询工作；对公司财务核算中的问题提供专业建议。
四、服务期限
自合同签订之日起至完成当年度财务报表审计报告、内控审计报告出具及后续配合工作止。
五、投标人资格要求
1.投标人应在中华人民共和国境内依据中国法律注册成立的会计师事务所，具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照。
2.投标人应具有有效的会计师事务所执业证书，且具有证券、期货从业资格（应提供相关证明资料）；具有完善的内部执业质量控制管理制度（须提供书面承诺，格式自拟）。
3.投标人应提供2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。
4.近五年内（2021年-2025年）有为上市公司提供财务报告审计服务的业绩，且至少完成3个同类项目（需提供合同复印件、审计报告首页等证明材料）。
5.项目团队核心成员（项目合伙人、签字注册会计师）须具备注册会计师执业资格，应为企业的正式员工，须提供与企业签订的劳动合同及自2025年1月1日以来连续六个月企业为其缴纳的养老保险证明（提供社保部门出具的证明或网上查询页面截图）。
6.未被“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人(以查询的结果为准，若该网站查不到信息视为未被列入失信被执行人）；
7.投标人在本项目中授权的委托代理人须为本单位在职人员，须提供近半年内连续3个月投标人为其缴纳的养老保险证明（提供社保部门出具的证明或网上查询页面截图）。……
六、招标文件的获取
1.获取时间：从2025年12月31日18时00分到2026年01月10日18时00分
2.招标文件售价：
一标段人民币300元；
二标段人民币200元；
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联系人：方婷
电话：010-53341173
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