一、项目基本情况项目编号：青海华明询比（服务）2025-066项目名称：青海省农村信用社联合社聘请第三方协助开展洗钱风险自评估工作控制价：50万元招标内容：详见第五章采购需求。二、申请人的资格要求：（1）近三年内无重大违法违纪记录、未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被金融监管机构列入业务限制名单。（2）熟悉《反洗钱法》《洗钱风险自评估指引》等最新监管要求，能提供覆盖客户、产品、渠道等全维度评估工具与标准化流程。具备与金融机构现有反洗钱系统、客户信息管理系统等的数据对接能力，可快速提取评估所需数据。数据处理符合《个人信息保护法》《数据安全法》及金融行业数据安全监管要求。
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