项目编号：青海华明询比（服务）2025-066

项目名称：青海省农村信用社联合社聘请第三方协助开展洗钱风险自评估工作

控制价：50万元

招标内容：详见第五章采购需求。

二、申请人的资格要求：

（1）近三年内无重大违法违纪记录、未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被金融监管机构列入业务限制名单。

（2）熟悉《反洗钱法》《洗钱风险自评估指引》等最新监管要求，能提供覆盖客户、产品、渠道等全维度评估工具与标准化流程。具备与金融机构现有反洗钱系统、客户信息管理系统等的数据对接能力，可快速提取评估所需数据。数据处理符合《个人信息保护法》《数据安全法》及金融行业数据安全监管要求。

三、获取询比采购文件

时间：2025年12月18日至2025年12月22日，每天上午9：00至12：00，下午14：30至17：30。

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联系人：陈思颖
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