1.1采购需求

本次采购需求为根据监管要求协助我司开展2025年机构洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险自评估（后续简称机构洗钱风险自评估），包括制定自评估工作方案，确定自评估指标体系和工作流程，开展风险案例分析与收集，并通过数据提取、反洗钱问卷等形式在监管部门要求的时限范围内完成三类风险的洗钱风险自评估，形成公司机构洗钱风险自评估报告。服务地点：北京。

1.2服务要求

该项目交付文档为机构洗钱风险自评估工作方法和方案、监管部门要求的三类风险的评估指标体系、典型风险场景、风险案例及分析、自评估报告、基于自评估结论提出整改措施及建议、其他辅助证明材料。

1.3供应商资质要求

1.3.1企业成立五年以上，经营正常，可稳定提供服务

1.3.2具备2022年1月1日至今与金融租赁公司或国内银行总部级合作开展该类项目的成功案例（须提供相关案例合同证明材料,以合同签订日期为准），有与金融租赁公司合作案例的需全部列举。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4具有良好的商业信誉且经营正常。

2.5依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6未被ldquo;信用中国rdquo;网列入ldquo;重大税收违法案件当事人名单rdquo;、未被ldquo;中国执行信息公开网rdquo;列入ldquo;失信被执行人名单rdquo;、未被ldquo;中国政府采购网rdquo;列入ldquo;政府采购严重违法失信行为信息记录名单rdquo;、未被ldquo;国家企业信用信息公示系统rdquo;列入网站ldquo;严重违法失信企业名单rdquo;，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、征集时间

即日起至2025年12月10日23:59止。

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联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
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