一、采购项目基本情况采购人：华润深国****公司采购项目编号：LX[2025]********采购项目名称：华润信托反洗钱社会审计服务项目采购内容或范围：委托**。1.审计目标：了解反洗钱管理情况，作出审计评价；揭示反洗钱管理风险和问题；提出审计建议，促进提升反洗钱管理水平。2.审计区间：2024年1月1日至2025年12月31日；根据工作需要，对重要事项进行追溯或延伸审计。3.审计内容：（1）反洗钱内控管理体系：包括风险管理架构、风险管理策略/政策和程序、制度体系、信息系统和反洗钱数据/信息、内外部监督与检查、绩效考核和奖惩机制、培训和宣传。（2）客户尽职调查和记录保存：包括客户尽职调查、渠道管理情况、客户身份资料及交易记录保存。（3）洗钱风险评估：包括产品业务洗钱风险评估、客户洗钱风险等级评定、洗钱风险自评估。（4）交易报告：可疑交易监测和报告。（5）特别预防措施：名单监控。4.服务范围：包括审计准备、审计实施、审计报告、审计结果运用、审计整改、增值服务。公告发布时间：******** 19:49:02二、采购人联系方式联系人：南楠电话：(请登录)邮箱：(请登录)
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联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：csy@zbytb.com
