一、项目名称招商银行宁波分行现金清分业务场外外包项目。二、供应商资质要求（一）一般资格条件要求1.具有法人资格，以及由法人授权或具备承担民事责任能力的分支机构。2.具有良好的商誉和健全财务会计制度。3.具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和资质。4.有依法纳税和缴纳社保资金的良好记录。5.成立三年以上，近三年内的经营活动中没有重大违法记录。6.实缴资本不少于1000万元人民币，并提供注册资金已实缴到位的相关证明材料。（二）特定资质要求1.供应商必须符合中国人民银行现金清分企业备案管理要求，应有为我行或其他商业银行提供现金清分、清机等涉及现金清点整理的服务经验，具备为银行提供现金清分清点业务外包服务的专业管理及服务人员，建立有完善的员工招聘及上岗培训办法，确保上岗人员具备反假货币鉴别能力。2.供应商需购买代清分现金的全额保险，保障我行委托**被抢、被盗或火灾等自然灾害造成损失。3.供应商能满足我行现金清分外包业务需求，接受我行对服务效率、服务质量、检查考评等方面的要求。4.供应商建立的外包服务连续性保障机制和银行信息安全保密机制完善可行。5.供应商实施清分业务的金库及场地必须经当地公安部门和消防部门验收通过，具备公安机关发放的安全防范设施合格证明和消防部门发放的消防合格证明。6.供应商应没有出现过重大违规记录，没有与合作单位发生合同纠纷等法律案件。7.供应商及其法定代表人或负责人、控股股东、实际控制人或受益所有人等应符合我行反洗钱相关管理要求。8.凡是存在以下信息安全隐患的供应商，我行一律禁入:（1）信息安全工作无人规划和实施。（2）发生过严重的信息泄密事件，存在重大信息安全隐患，或对信息安全问题隐瞒不报或未及时报告。（3）过往发现的信息安全问题未及时进行整改或整改结果明显不符合我行要求。（4）存在明显违反相关法律、行政法规和监管规定的事实。
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