一、项目名称：洗钱风险自评估咨询项目二、采购内容简介（一）服务内容1.基于《金融机构洗钱风险自评估指引》（银反洗发﹝2025﹞19号）要求，协助我行设计洗钱风险自评估指标体系（含）权重，建立自评估方法论。2.基于《指引》要求，协助我行开展风险案例分析与收集。3.协助我行基于《指引》确定###路、框架和流程，按照监管时限要求形成自评估报告。（二）服务期限4个月左右（三）项目实施人员资质要求承接本项目的供应商需具备国内同业银行洗钱风险自评估项目咨询经验。（四）服务交付文档自评估工作方案及方法论、《指引》要求的三类风险评估指标体系、典型风险场景、自评估报告、基于自评估结论提出整改措施及建议、其他辅助材料（五）项目验收要求1.交付物完备性方面：自评估报告满足《金融机构洗钱风险自评估指引》（银反洗发﹝2025﹞19号）要求，全面覆盖各类风险固有风险与控制措施有效性评估，并附有详细数据底稿、评估工具、管理建议等。2.交付及时性方面：能够协助我行在约定时间内完成自评估报告初稿撰写，并于监管要求时限前完成报告报送。3.后续流程方面：能够提供验收后的培训服务，完成本次自评估相关知识经验向行内人员的转移。（六）付款方式本项目采用分阶段付款方式。首付款:合同签订生效且供应商项目实施团队正式进场工作后，支付合同总价款的20%。中期款：自评估报告及相关指标体系通过我行验收，并完成监管报送后，支付合同总价款的50%。尾款：完成本项目的知识转移培训后，支付合同总价款的30%。（七）履约保证金本项目无需收取履约保证金。

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