2、项目名称：四川明星电力股份有限公司合规内控体系建设咨询服务
3、项目概况：（详见第三章）
3.1服务内容：
3.1.1.排查采购人可能存在的内部规章制度不符合外部法律法规要求、内部规章制度缺失或风险控制不足；结合内部制度、流程建设、岗位设置等，提出管理改进建议与制度“废改立”建议；
3.1.2.排查采购人内部规章制度未被有效执行等情况，揭示采购人业务风险合规内控管理存在的问题；根据电力行业特性，对采购人各项业务的风险进行全面评估；
3.1.3.排查采购人对各业务信息系统进行评估，识别关键节点系统控制薄弱点、空白点，为采购人后续的信息系统改造、提升提供依据，以提升业务信息系统对风险自动控制的水平；
3.1.4.根据现状调研编写《合规管理手册》，阐述采购人的合规方针、原则、组织与职责、核心流程、员工行为准则等，统一全员合规理念，明确合规管理的基本框架和运行机制；
3.1.5.对重点岗位的合规风险、职责和流程管理等进行详细梳理。包括制定明确的底线和红线以及相应罚则，以识别和管理合规风险，并将合规管理入岗入流程，便于一线员工掌握与使用；
3.1.6.系统识别采购人在各业务环节中可能因未遵循合规义务而导致法律制裁、财务损失、声誉损害的风险事件，并对其发生的可能性和影响程度进行评估和分级。旨在形成采购人的合规风险数据库，明确重大和重要合规风险，为设置控制措施和优先分配管理资源提供决策依据；
3.1.7.将关键业务流程梳理成流程图，明确流程环节、责任部门、控制点、控制措施、对应的制度依据和输出文档。旨在实现风险控制措施与业务流程的深度融合，确保业务操作“有章必循”；
3.1.8.根据前期现有制度的废改立建议，指导采购人进行合规管理制度的优化工作，解决制度分散、查询不便等问题。协助采购人所有现行有效的制度按体系进行汇总、归类，规范成集，完成《制度汇编》等相关成果物；
3.1.9.根据上市公司和国资委合规体系建设要求，结合采购人实际管理需求，对采购人选取的3个重点领域开展专项风险合规建设，出具重点领域的合规审查清单和专项领域合规指引；
3.1.10.将复杂的体系、制度和风险点转化为生动的培训材料和真实的案例，用于对不同层级员工进行持续宣贯和培训，把风险合规管理深植于企业文化之中，协助营造风险防控的积极氛围。
3.2 服务期限：合同签订生效之日起，所有工作3个月内完成初稿递交，6个月内完成终稿验收，并按公司的工作要求出具交付成果。
3.3报价人能提供增值税专用发票（提供相关证明文件，如报价人开出的增值税专用发票的扫描件等）。
4、资金来源：企业自筹资金。本项目最高限价人民币60万元（含税包干价，评审价不得超过最高限价，评审价计算方式详见第二章）。
5、应答文件提交截止时间：
5.1截止时间：2025年11月25日8:30:00时（北京时间）。
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