1.1.项目名称：南方电网财务有限公司2025年度内控体系文件更新
1.2.采购编号：LXC
1.3.项目概况：落实监管关于加强金融机构内控合规管理的要求和公司年度重点工作安排，优化整合公司监督控制重点事项清单、关键业务流程风险库、内控管理手册、风险探针清单等系列合规内控文件，形成适用于财司管理的内控体系文件。主要内容包括：
1、协助甲方搜集、整理、完善所需材料，根据财务公司行业特点及公司实际，形成具有财务公司特色的风险管控“一张表”研究成果（包括表格和报告），以及相关研究成果落地实施；
2、协助甲方开展内控风险合规管理体系建设服务相关工作，根据最新的相关国家政策、行业信息和甲方提供的材料，协助完成公司内控风险合规管理体系建设，收集整理内控法规人工智能问答系统所需的政策法规库、监管文件库、处罚案例库、研究成果库等各类信息；
3、提供相关咨询意见和建议，协助甲方开展培训；
4、费用包含：咨询费、辅导费、税费等费用。
1.4.采购人：南方电网财务有限公司
1.5.采购方式：零星采购
1.6.项目类别：服务
二、项目补充说明和采购范围
（一）采购范围
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序号 |
标的名称 |
概算金额（元） |
最高限价（元） |
服务期 |
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1 |
南方电网财务有限公司2025年度内控体系文件更新 |
48000.00 |
48000.00 |
2个月 |
三、供应商应具备资格条件和提供证明文件如下
（一）资格条件
1.报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；
3.报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的；
4.2024年至报价截止日前服务财务公司至少三项内控、风险、合规、法律咨询服务业绩。
（二）所需证明文件
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是否提供证明文件 |
所需证明文件 |
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是 |
1.营业执照 2.报价明细表 3.2024年至报价截止日前服务财务公司至少三项内控、风险、合规、法律咨询的服务业绩。 |
四、谈判报名及采购文件的获取
凡有意参加报价者，请于2025-11-13 9:30至2025-11-16 9:30，报价。
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联系人：方婷
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