一、基本要求：（一）软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；（二）软件产品在国内有可靠的技术支持力量；（三）软件产品必须为正式版本；（四）软件产品必须具有完整的技术资料。二、功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。1、客户持续尽职调查流程（重新识别和到期重评）增加会签节点，即合规部初审###市****公司进行会签，同时支持其下载相关客户信息，所有会签环节结束后，流转至合规部进行复审。2、增加客户强化尽职调查流程，支持在客户详情页面发起强化尽调，合规部选择对应业务部门作为接收人，业务部门在反洗钱系统中填写强化尽调表单或上传附件，提交后合规部可查看。同时，支持查看强化尽调客户在X1X2文件中的风险评级（如有）。3、涉及司法协助的客户，在调整洗钱风险等级时，支持回溯筛查其历史交易。4、客户重新识别增加场景，即每周针对有交易的客户身份证件有效期进行筛查，对证件过期客户进行重新识别。
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