一、项目名称浦银理****公司机构客户受益人信息数据采购项目二、项目背景按《中华人民共和国反洗钱法》要求金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额服务时，应当核实客户身份。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条 金融机构应该根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构的客户基本信息；第十九条 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。浦银理财作为独立的法人机构，对于所接纳的客户应采取合理措施识别并核实客户身份，有必要进行反洗钱机构身份信息核实数据接入，提升机构客户身份持续识别精确性和系统化监测能力。
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