一、项目要求（一）项目概况为打造战略管控型总部要求，徐矿集团对原有管控模式、业务流程和部门职责进行了调整优化，现选聘专业服务机构根据调整后的管控模式和业务流程，对内控合规体系重新进行梳理优化，满足江苏省国资内控合规监管要求。（二）服务内容1.开展徐矿集团总部内控合规管理体系有效性评价，明确评价标准和程序等，提出改进和结果运用建议，形成评价报告。根据评价报告形成合规负面清单。2.根据徐矿集团调整后的总部管控模式、业务流程和部门职责，对集团总部原有内控手册和合规管理工作手册进行合并修。根据内控合规工作手册形成集团总部部门风险识别、岗位职责、流程管控三张清单及风险应对预案。3.根据国家及江苏省合规管理要求，结合集团实际，制订或完善重点领域专项合规管理指引。重点领域包****公司###市场交易、安全环保、劳动用工、服务外包、财务税收、合同管理、产品质量、商业伙伴、知识产权、信息安全、社会损赠与赞助、商务接待、其他需要重点关注的领域等。4.全面梳理识别集团经营管理活动中的合规风险，建立和更新合规风险数据库，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行分析，对典型性、普遍性或者可能产生严重后果的风险及时预警，提出防范和应对措施。（三）交付成果1.内控合规体系评价报告；2.合规负面清单；3.内控合规工作手册；4.集团总部部门风险识别、岗位职责、流程管控三张清单及风险应对预案；5.重点领域专项合规管理指引；6.合规风险数据库及防控措施。（四）服务期限合同生效后2个月内编制提交《内控合规体系评价报告》、《徐矿集团内控合规手册》等资料初稿，报采购人审查，根据审查意见及时进行修改完善直到满足采购人要求，5个工作日内向采购人提交《内控合规体系评价报告》、《徐矿集团内控合规工作手册》等书面报告及电子版（书面报告一式10份）。（五）付款方式乙方提交《徐矿集团内控合规体系评价报告》、《徐矿集团内控合规工作手册》等所有书面成果资料后，甲方30个工作日内向乙方支付合同金额的60%（乙方提供对应增值税发票），所有书面成果材料经甲方验收合格后，甲方30个工作日内甲方向乙方支付剩余合同金额40%（乙方提供对应增值税发票）。（六）最高限价人民币30万元，高于此控制价作无效响应处理。（七）联合体不接受。二、服务商资格要求（一）中华人民共和国境内（港澳台除外）合法注册的独立法人或其他组织，具有合法有效的营业执照或法人证书。（二）自2022年以来至少具有1个内控合规体系建设或优化服务项目业绩（业绩需提供合同及发票等证明材料，时间以合同签订时间为准）。
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