照或统一社会信用代码证书，且其经营范围应包括与反洗钱监控、数据服务、风控服务或相关技术服务等内容，在北京有常设机构或常驻人员，有足够的人力提供现场支持服务。 2.投标人具有成熟稳定的反洗钱监控名单数据库，名单内容应覆盖联合国安理会制裁名单、中国人民银行下发的恐怖分子和恐怖组织名单、政治公众.
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