一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的产权，并委托**组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1 . 本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权； 2 . 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3 . 我方所提交的《股权转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4 . 我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产###市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 西林华辰置****公司 标的企业简介 本次转让标的企业的名称为 西林华辰置****公司 (以下简称“标的企业”)。标的企业###县福****公司和西林金宸置****公司共同出资****公司，属民营控****公司，成立于2020年6月1日，注册资本金1000万元，其中：西林金宸置****公司占股90%###县福****公司占股10%。 公司###县首家公私合营控股、专业性较强的****公司，主要从事房地产开发 、 交通基础设施建设 、 给水排水工程建设 、 污水垃圾处理服务 、 市政工程建设 、 资产运营、资本经营 、 物业管理服务 、 农业综合开发 、 建材储运****公司高管人员 3人，有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员10余人，其中具有中级以上职称的管理人员3人，持有资格证书的专职会计人员2人，具有国家房地产开发三级资质。 公司宗###市场为导向、产业为纽带，坚持 “人本创新、诚信务实”的企业精神和“建一个楼盘，留一处景观”的开发理念，以服务彰显价值，创新实现梦想，精雕细琢，诚信优质，致力于打造综合实力强、品牌形象好的房地产企业为经营理念，###县域经济健康持续发展做出应有的贡献。 标的详细信息可到广西联合产权 交易所 集团 ****公司（以下简称 “ 广西 交易 所集团 ”）查阅。 所属行业 房地产业 成立时间 2020 年 6 月 1 日 所在地区 广西 百色 市 住所 / 注册地址 广######县八达镇鲤城新区福景新苑 5号楼首层103-133号商铺 企业类型 其****公司 企业性质（经济类型） 民营控股 经营范围 房地产开发经营；供水设施工程建设；污水处理及净化服###市垃圾处理施工服务；物业管理；建材销售；仓储服务；普###路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 注册资本（万元） 1000万人民币 法定代表人 / 负责人 陈为銮 经营规模 / 统一社会信用代码 ********MA5PJ21Q79 职工人数 / 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 序号 股东名称 持股比例 1 西林金宸置****公司 90 % 2 ###县福****公司 10 % 标的企业 主要财务指标 202 4年 营业收入 (元) 利润总额 (元) 净利润 (元) / / / 资产总计 (元) 负债总计 (元) 所有者权益 (元) 465,137,******** 451,769,******** 13,367,******** 审计机构 广西 和润 会计师****公司 备注 财务数据摘自《 西林华辰置****公司以 2024年8月31日为基准日的资产清查专项审计报告 》（ 桂 和润审 字 [2024]第 179 号 ） 以下数据出自最近一期企业财务报表（ 年 报） 报表日期 营业收入 (元) 利润总额 (元) 净利 润 (元) 2024 年 12 月 31 日 19,023,******** - 8,409,******** - 9,488,******** 报表类型 资产总计 (元) 负债总计 (元) 所有者权益 (元) 年报 445,033,******** 433,676,******** 11,356,******** 备注 财务数据摘自西林华辰置****公司 202 4 年 12月31日财务报表 标的企业资产评估情况 评估机构 广西 诚信华正资产评****公司 评估备案机构 广西百色农林投资发****公司 备案日期 202 5 年 3 月 14 日 评估基准日 2 02 4年 8 月 31 日 评估报告文号 诚信华正资评报字 [2024]第 153 号 资产评估结果 账面价值 ( 万元 ) 评估价值 ( 万元 ) 流动资产 46,******** 46,******** 非流动资产 ******** ******** 总资产 46,******** 46,******** 流动负债 45,******** 45,******** 非流动负债 - - 总负债 45,******** 45,******** 所有者权益 1,******** 1,******** 转让标的对应评估值 / ******** 重大事项及其他披露内容 1、 本次转让标的企业具体股权比例为 10 % 。 2 、本次 10 % 股权转让挂牌价格设定为 ******** 万元，若产生竞价，增值部分均视为股权增值。 3、本次股权****公司需继****公司的相关债务，依法追及到股东承担赔偿责任或连带责任的，由受让方****公司无拖欠职工债务，不涉及职工分流安置问题。 4 、本次所转让股权认缴出资 100 万元，已实缴出资 100 万元。 5 、本次转让的股权未设立抵押、质押或其他形式的担保，也未被法院采取冻结措施或存在其他有碍股权转让的情况，股权权属清晰，合法有效。 6 、 本项目存在 标的企业 原股东优先购买权 情形，股东 西林金宸置****公司 不放弃本次 10%股权转让的优先受让权， 同等条件下， 西林金宸置****公司 享有优先购买权。 7、 截 至 2024年10月25日， 标的企业 尚有1笔未结清信贷交易记录，其中 ， 中长期借款余额为895万元，担保方式为抵押。 8、标的企业 存货金宸 ·禧悦小区5、10、12、16、19、22栋共199 套商品房于2023年12月28日用于抵押贷款 ， 抵押权人为广西西林农村商业银****公司 ， 截至评估基准 日 2024年8月31 日 ， 用于抵押贷款中的20套商品房已于2024年1 - 5 月分别进行解押，剩余179套房屋尚未解押 。 标的企业 固定资产没有设立担保物权和其他优先受偿权。存货及固定资产均未被查封。 9、根据标的企业提供的《项目合作协议书》《增资扩股投资合作协议书》###县福****公司将持有的5宗国有建设用地使用权变更至标的企业名下，利用该5宗土地与西林金宸置****公司共同开发房地产项目，并享有项目合作固定收益。相关当事人约定的项目合作固定收益为:按项目己销售面积(以不动产管理中心实际销售备案计容面积为准)，以住宅 200元/㎡、商业400元/㎡的标准结算;项目销售结束后，如项目住宅销售均价超过4500元/㎡、商业销售均价超过9000 元/㎡的，超出部分的50%收入也作为项目固定收益。上述固定收益均由西林金宸置****公司和标的企业###县福****公司按约定的期限支付，相关税费也###县福****公司承担。除了上述约定的项目固定收益之外###县福****公司不再享有标的企业及合作开发项目的任何其他收入收益，标的企业及合作开发项目的其他收入收益全部归西林金宸置****公司所有。请意向受让方关注上述事项对标的企业收益分配的影响。 10、 根据《增资扩股投资合作协议书》，项目土地使用权证书的办证费用及税费###县福****公司承担，但 标的企业 章程及《增资扩股投资合作协议书》均未明确约定项目开发涉及的5宗土地使用权办理权属证书产生的相关税费和利息是否应当转入“资本公积”科目核算。请 意向受让方 关注上述事项对 标的企业 账务处理和后续利益分配的影响。 11 、本次股权转让过程中产生的税 费 由转让方承担。 12、 受让方按照股权转让合同支付完成交价款后，转让方按股权转让合同约定配合与受让方办理工商变更登记等相关手续。 13 、本项目交易服务费用由 广西交易所集团 向转让方收取，受让方无需支付；受让方交纳的受让保证金成交后自动转为成交价款的一部分，受让方须在股权转让协议签订之日起 7日内一次性付清剩余成交价款，成交价款以货币形式向广西交易所集团指定账户（账户信息与保证金缴纳账户相同）支付，如因受让方原因未能签订股权转让协议，或未能一次性支付剩余转让价款的，受让方须承担因违约所造成的一切损失。 14、标的详细资料可到广西交易所集团查阅。 15、其他约定事项详见股权转让合同（范本）。 企业管理层是否参与受让 否
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