厂商资格：
1.依中华人民共和国法律合法成立之律师或会计师事务所，并领有营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一。
2.须具备金融机构法令遵循查核或反洗钱查核之能力或经验，并能出具相关证明文件者。
3. 查核人员须具备相应之专业能力，并能出具相关证明文件：经中华人民共和国政府行政机关颁发或认可之律师执照、注册会计师执照。
采购内容：
查核内容应包含审视本分行（其中合规包含防制洗钱和打击恐怖融资）
（1） 是否遵循《中华人民共和国外资银行管理条例》、《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》及其他重要监管规定的情况；
（2） 重要业务 ( 含防制洗钱及打击资恐 ) 相关内规是否因应外规变动更新。
（3） 验证法令遵循风险自行评估及监控机制之有效性；
（4） 防制洗钱及打击资恐项目，包括但不限于评估分行相关洗钱政策及作业程序，防制洗钱及打击资恐重要业务相关内规是否因应外规变动更新。
（5） 核查执行客户身份识别和客户身份数据及交易记录保存情况、核查执行大额和可疑支付交易报告情况、开展培训、宣传及配合协查等制度建设及执行情况等。
（6） 可疑交易监控系统过滤条件之妥适性，及有无更新之必要，与名单数据库及检核 (filtering) 机制是否符合当地法令及监理要求等。
（7） 检视防制洗钱及打击资恐项目之内部控制流程：检视帐户及交易监控机制之相关人员或单位之角色与责任；输入资料与对应之系统栏位正确及完整；侦测情境逻辑；模型验证；资料输出等项目之有效性。
（8） 就上述查核之具体情况，应于 2025 年 8 月 31 日前；
（9） 其他：余详投标须知。
领标及截止投标期限：自公告日起至 2025 年 3 月 20 日 18 时 00 分。
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联系人：陈思颖
电话：010-82656698
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