一、增资扩股引进投资者项目情况********增资企业：重庆众思创智****公司。********拟募集资金总额：具体的募集资金总额视最终征集情况而定。投资方投资金额超出新增注册资本金额部分计入资本公积，归新老股东共同享有。********拟新增注册资本：不超过人民币********万元，拟新增注册资本对应的持股比例为5%。********挂牌价：每股********元。********本项目原股东不参与增资。********职工安置：本次增资不涉及职工安置，用人单位众思创主体未发生变更，现有员工劳动关系延续，无需制订职工安置方案。员工与标的企业签订的劳动合同继续履行，标的企业职工的劳动关系、岗位、待遇等不因本次增资事项而发生变更。********募集资金用途本次增资募集资金主要用于增大企业资本金，满足众思创经营发展和业务拓展所需的产品研发支出和流动性资金支持。********增资行为的决策及批准情况众思创于2023年11月8日召开临时董事会和临时股东会，审议通过重庆众思创智****公司关于引进战略投资及员工股权激励的议案。福建省汽车工****公司于2024年5月30日批复同意重庆众思创智****公司通过增资扩股引进战略投资者并同步实施员工股权激励计划。********．增资企业概况********增资企业基本情况重庆众思创智****公司成立于2016年6月，注册资本2000万元，注册地址###市渝###街道###路9号（B11）第17层。众思创为国有控股企业，厦门金龙汽****公司控股，持股比例*********公司经营范围：一般项目：设计、制造、安装自动化系统、工业柔性自动化生产线及专用****公司自产产品，并提供上述项目工程技术、工业生产系统的技术咨询及售后服务，提供设备维护、改造及技术清洗相关工作服务；从事上述产品及其同类产品（特定商品除外）的批发、进出口业务；制造、加工、销售、租赁：机器人零部件、机器人、通用机械设备及配件；销售：机电产品、金属材料、仪器仪表、电线电缆、五金交电、家用机械；制造、销售：汽车配件、机械设备、电子设备；机器人的技术咨询、维修及技术服务；自动化技术开发、从事新能源汽车科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经****公司专业从事自动化生产线设计制造，具备汽车白车身生产线，新能源电池模组生产/装配线，以及一般工业自动化生产的规划设计、制造集成及交钥匙能力，服务于国内一线汽车品牌，拥有超过100个项目的成功交付经验，其中汽车白车身生产线的设计制造###市场占有率在西南地区名列前茅。凭借逐步增强的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，众思创直接客户聚焦于吉利汽车（极氪和领克）、上汽乘用车（智己）、长安汽车（阿维塔）、赛力斯汽车（问界）、沃尔沃和长安福特等一线汽车品牌客户，为以上汽车主机厂客户提供新建和改造生产线的完整解决方案。********增资企业目前的股权结构 序号 股东名称 实缴出资额 （万元） 出资方式 出资比例 （%） 1 厦门金龙汽****公司 1,314 现金 ******** 2 郑雪靖 686 现金 ******** 合 计 2,000 100 ********增资企业2021-2023年度及最近一期财务数据 单位：万元 项目 2021年 2022年 2023年 2024年6月30日 总资产 12,538 19,607 32,854 37,347 总负债 11,723 18,244 30,781 34,628 净资产 815 1,363 2,073 2,719 营业收入 7,546 14,603 20,853 14,342 利润总额 211 547 726 680 净利润 209 547 710 646 ********增资企业员工情况截止2024年6月30日，众思创员工人数137人，平均年龄33岁，技术人员占比65%，企业依法为全员缴纳五险一金。二、增资方案和增资后股权结构********增资方案本次增资拟公开征集引入1名战略投资者，同步通过非公开协议方式引入员工持股平台，原股东不同步增资。本次增资拟新增注册资本原则上不超过********万元，其中公开引入战略投资者新增注册资本原则上不超过********万元，认缴出资后占****公司注册资本的5%（以最终实缴出资金额计算），员工持股平台认缴出资后不超过****公司注册资本的10%（最终以持股平台实缴出资金额计算），本次增资完成后战略投资者与员工持股平台合计持有股权不超过15%。本次增资若全部成功，则增资企业的股权结构如下： 序号 股东名称 增资后出资比例 （%） 持股数 （万股） 1 厦门金龙汽****公司 ******** 1,314 2 郑雪靖 ******** 686 3 战略投资者 ******** ******** 4 员工持股平台 ******** ******** 合计 ******** 2,******** 特别提示：若员工持股平台认缴出资额低于********万元，则战略投资者认缴出资额做相应调整减少，以满足增资后持股比例5%的要求，原股东持股比例按实际募集情况相应调整。********增资达成或终结的条件********增资达成条件达成的条件为征集到1家及以上合格意向投资者且合格意向投资者认购比例符合5%的要求的，并通过增资企业审批。最终的中选投资方以增资企业的审批结果为准。********．增资终止条件********增资企业提出项目终止申请，或遇不可抗力因素、政策性变化或者上级主管部门叫停等因素，本次增资行为终止。********其他因法律、法规等相关规定应当终止的情形。
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