一、增资企业承诺湖南省联合产权****公司（以下简称“湖南联交所”）受湖南高创稀土新材****公司（以下简称“高创稀土”）的委托** 一、申请人承诺: 本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请，按本公告内容由湖南****网站及相关媒体上发布增资信息，并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。2、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。 二、项目基本情况项目名称湖南高创稀土新材****公司拟募集资金总额视征集情况而定拟募集资金对应持股比例不高于********%的股权拟新增注册资本不超过2400万元注册资本增资认购底价不低于经核准或备案的评估结果原股东是否参与增资否职工是否参与增资否募集资金用途 用于“25吨高纯稀土金属靶材及2000吨高端稀土合金产业化项目”建设。增资达成或终结的条件征集到符合本公告条件的意向投资方，募集资金不低于1000万元人民币，则本次增资达成。 增资方案及增资后企业股权结构高创稀土目前注册资本为人民币********万元，本次拟新增注册资本不超过人民币2400万元，增资后注册资本不超过********.2277万元。（1）本次增资拟通过湖南联交所新增注册资本不超过人民币2400万元，采用竞争性谈判方式择优引进2-6家投资方，且单一投资方认购的新增注册资本不低于人民币300万元，不高于人民币1200万元。（2）本次新增注册资本人民币2400万元后高创稀土股权结构如下表（增资后据实计算：股东名称增资前增资后注册资本（万元）持股比例（%）注册资本（万元）持股比例（%）湖南稀土金属材料研究****公司6777.********.********.********.6342浏阳高创金阳产业基金合伙企业（有限合伙）8009.********.1574湖南大科城园区合作创业投资合伙企业（有限合伙）6006.********.3681湖南跃华企业管理咨询合伙企业6006.********.3681新进投资者--********.4722合计8777.********.******** 对增资有重大影响的相关信息本次投资方增资认购价款中，超过其认购注册资本的溢价部分，计****公司资本公积。其他需披露事项1. 其他信息详见天职业字【2024】第********号、中证天通(2024)审字********号 、利安达审字【2023】湘A2130号、利安达审字【2022】湘A2120号审计报告、沃克森评报字（2024）1373号资产评估报告。2. 本项目在签订增资协议、缴付增资款项后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后增资协议方能生效，并办理后续工商登记等相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起20个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，增资协议自动解除，投资方已缴付的增资款项和交易服务费，由增资企业、湖南联交所分别按照投资方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，增资企业、投资方、湖南联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任。
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