本招标项目承德银行2024年度反洗钱咨询项目已批准建设，项目业主为承德银行股份有限公司，建设资金来自自有资金，项目出资比例为100%，招标人为承德银行股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目实施地点：承德市。
2.2项目规模及内容：快速及全面地梳理承德银行股份有限公司行内反洗钱工作总体情况，建立适合承德银行股份有限公司自身情况的机构洗钱风险自评估体系并协助完成自评估工作，同时将反洗钱相关要求落实至反洗钱系统需求书中。
2.3招标范围：承德银行2024年度反洗钱咨询服务。
2.4服务期限：自合同签订之日起4个月内
3. 投标人资格要求
3.1 资质要求：
3.1.1在中华人民共和国境内依法登记的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；
3.1.2投标人2021年1月1日起至今，至少为两家国内银行总行级机构实施过反洗钱咨询项目案例；
3.1.3项目负责人具备国际反洗钱师执业资格；
3.2法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按投标资格无效认定；
3.3投标人在“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（以开标当天信用中国查询结果为准）；
3.4近三年不得有重大实施事故及法律风险。近三年内未发生过网络安全事件、信息泄露事件、系统服务中断等信息安全事件。近三年内投标人及其关联公司不得有重大风险事件，不得涉及违反法律法规的相关处罚。
3.5未被承德银行股份有限公司和银保监会列入黑名单。
3.6本项目不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
潜在投标人须于2024年6月27日9:00至2024年7月1日23:59前下载招标文件。
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联系人：陈思颖
电话：010-82656698
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