2、采购编号：(请登录)
3、项目概述：为深入落实“风险为本”的反洗钱监管要求，切实履行金融机构社会责任，我公司拟聘请第三方机构为我公司提供专项反洗钱咨询服务，协助我公司提升反洗钱数字化管理能力、进一步完善洗钱风险自评估体系，提升反洗钱工作质效。
4、采购内容：拟聘请第三方机构提供专项反洗钱咨询服务，协助开展以下工作：一是协助梳理撰写反洗钱系统升级的业务需求，涵盖客户洗钱风险等级划分、客户尽职调查、可疑交易监测等的流程梳理、职责划分及系统功能需求和数据接口等内容，并协助开展测试。二是协助完善洗钱风险自评估体系，包括设计评估指标体系及模型、量化评分标准并协助开展一次自评估工作。三是协助开展对总部业务部门、分支机构的非现场反洗钱履职有效性检查。四是协助修订完善反洗钱相关制度和操作规程并提供两次反洗钱业务培训，详见技术（服务）规范书。
注：本项目设置最高磋商限价为人民币110万元。
5、供应商资格条件:
（1）供应商必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的法人或其他组织，且有能力为本项目提供货物和服务。
（2）供应商须承诺成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。
（3）供应商须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中国”列入失信被执行人名单的供应商，被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被中国邮政集团有限公司和中邮人寿保险股份有限公司列入黑名单且在有效期内的供应商，均无资格参加本项目的采购活动。
（4）供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次磋商。
（5）供应商须提供2021年1月1日以来实施保险公司反洗钱系统建设、反洗钱检查和洗钱风险自评估（其中任意一种）的服务经验，须提供合同复印件或其他证明材料。（以上案例证明材料包括但不限于：合同列表、合同首页、日期页、合同清单页、合同关键页等有效证明材料，可在清单里标明采购数量、产品和服务信息等，并加盖公章。如所提供合同案例签署主体非本项目供应商，应出具相关说明文件，明确该合同实施主体并加盖双方公章，未提供的，磋商小组有权不予认可。）
（6）本项目不接受联合体。
（7）本项目不接受代理商。
（8）供应商未曾在采购人的采购采购活动中提供过虚假信息。
（9）供应商必须按要求获取竞争性磋商采购文件，否则无资格参加本项目。
（10）本项目不得分包、转包。
（11）供应商与采购人和中国邮政无投资关系，且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
（12）供应商未曾在采购人过往的采购活动中有过围标串标行为或围标串标嫌疑。
注：参与磋商的主体应与购买文件的主体一致。
6、采购文件的获取请于2024年5月1日至2024年5月9日，每日上午9时至11时，下午14时至17时（北京时间，下同），购买竞争性磋商采购文件。竞争性磋商采购文件售价人民币伍佰元整（￥500元），售后不退。
7、响应文件的递交：
（1）递交的截止时间均为2024年5月13日上午9:30（北京时间）……
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联系人：陈思颖
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