兴业银行金融制裁过滤系统评估测试服务项目
根据我行制裁合规管理工作需要，我行开展金融制裁过滤系统评估测试服务项目，现公开对金融制裁过滤系统评估测试服务项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：
一、采购需求及资格要求
1.1.采购需求：
1.1.1 针对金融制裁过滤系统名单筛查引擎的整体性能开展测试、评估和分析，包含客户筛查评估测试与交易筛查评估测试。测试内容包括测试系统精准与模糊筛查效果、筛查效率、制裁名单覆盖范围,以及模糊匹配特征。
1.1.2 基于系统测试结果，结合同业基准水平,指导我行开展名单筛查引擎的调优，优化完善系统功能，提升制裁筛查系统的有效性与准确性。在整体调优完成后，提供系统客户和交易侧筛查功能评估报告。
1.1.3 将我行金融制裁过滤系统纳入开展全球同业基准名单筛查系统评估测试，提供同业基准评估报告。
1.2.技术要求：
1.2.1 提供标准化数据、测试环境和工具,支持金融制裁过滤系统名单筛查引擎（包括客户与交易筛查）的测试(确定参数及筛查逻辑)。
1.2.2 为金融制裁过滤系统名单筛查引擎（包括客户与交易筛查系统）的整体性能做评估和分析，包括测试系统筛查效果、筛查效率、制裁名单覆盖范围,以及模糊匹配特征。
1.2.3 进行金融制裁名单筛查引擎全覆盖测试，即对整份筛查名单进行测试，而非抽验的方式。测试内容应包括，精准名字测试、效率测试、对比测试、模糊名字测试，以及风险信息测试等。其中，应提供不少于140种名字变体，精准名字测试应提供不少于5万的样本，效率测试应包提供1万条样本，SWIFT不同格式报文的对比测试应提供不少于5万的样本，模糊名字应应提供不少于3万的样本。
1.2.4 提供金融机构同业反洗钱或制裁系统名单筛查的平均能力结果，进行同业参考和比较。
1.2.5 指导金融制裁过滤系统名单筛查引擎的调优。
1.2.6 为金融制裁过滤系统测试环境和工具提供员工培训。
1.2.7 提供金融制裁过滤系统（包括客户与交易筛查系统）的评估报告。
1.2.8 提供客户与交易筛查系统同业基准评估报告。
1.3.服务要求：
签订合同之日起一年内完成我行系统测试、评估、调优，出具系统功能评估报告与同业基准评估报告，报告语言应为中文。
1.4.供应商资质要求：
1.4.1.企业成立3年以上，注册资本金不低于500万人民币，2021-2023年财务稳健，可稳定提供服务。
1.4.2.具备2021年至今与六大国有银行（工行、农行、中行、建行、交行、邮储）以及12家股份制银行（中信、光大、招商、华夏、渤海、浦发、兴业、广发、民生、平安、恒丰、浙商）总行级制裁筛查系统项目成功经验。
二、报名要求
2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
三、征集时间
本次供应商征集自即日起至2024年4月9日23:59止。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
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