供应商寻源编号：SS202403180531
供应商寻源名称：太平人寿操作风险管理提升咨询服务供应商采购项目
征集单位：太平人寿保险有限公司（此项目由采购人自行组织实施，未委托任何招标代理机构）
征集时间：2024-03-19 10:00:00至2024-03-25 17:30:00
《银行保险机构操作风险管理办法》（国家金融监督管理总局令〔2023〕5号）于2023年12月29日发布，较偿二代二期规则中操作风险管理的要求在落地执行上面临较大挑战。该办法将于2024年7月1日起正式施行，规模较大的保险机构自施行之日起1年内执行（1年过渡期）。为进一步提升公司操作风险管理水平，拟引入外部咨询公司成熟方法体系，梳理公司现状，基于国内外监管要求，推进公司操作风险管理体系重构工作，形成操作风险体系建设实施规划方案，并逐步推动落实。太平人寿风险管理及合规部拟对操作风险管理提升咨询服务供应商进行采购。
三、采购需求
一、采购需求 根据太平人寿操作风险管理提升的需求提供咨询服务，包括但不局限于： 1.基于《银行保险机构操作风险管理办法》 及其他操作风险管理监管要求，开展差距分析，明确建设方案并制定工作行事历。 2.协助公司进一步细化操作风险管理的治理架构与三道防线的职责分工，协助相关职能部门梳理制度和流程机制等内容。 3.协助公司拟定操作风险管理基本制度及配套制度，完善重大事件管理、外包风险管理、数据安全管理、网络安全管理等制度体系。 4.协助公司建立操作风险考核评价机制，反映操作风险管理考核评价情况。 5.为公司董事、监事、管理层、部门骨干人员、分支机构人员提供培训课程库，开展多层级、多层次的操作风险专项培训。 6.协助公司拟定内外部报告模板，完善操作风险报告机制。 7.协助公司更新操作风险偏好指标，搭建操作风险风险限额传导机制，并优化操作风险偏好重检和调整机制。 8.协助公司建立操作风险压力测试及情景设计体系，并形成持续的维护调整流程机制。 9.协助公司提升内部控制体系，完善新规要求的各项内部控制措施。 10.协助公司优化操作风险管理三大工具以及建立联动机制。 11.协助公司开展操作风险、内控、案防一体化建设工作，健全相关流程管理。 12.协助公司优化分支机构风险画像指标体系，提升指标体系的准确性和科学性。 13.协助公司优化变更管理机制，并融入在操作风险三大工具与内部控制措施的日常更新流程中。 14.协助公司建设运营韧性及业务连续性管理框架，满足运营韧性及业务连续性等合规业务要求。 15.协助公司建立常态化管理机制，优化操作风险相关管理系统功能。 16.将各阶段项目成果全面推广至总公司各条线及分支机构，指导各部门落实操作风险管理的具体要求和相关措施，形成长效机制。 17.全面评估优化提升落实效果，持续更新监管与行业动态，充分吸收行业最优实践，明确后续中长期改进建议。 18.基于操作风险管理相关监管要求，其他需要协助建设的内容。 二、服务要求 1.咨询公司具有足够专业的操作风险管理团队，可以为太平人寿提供专业咨询服务。 2.咨询公司具有足够的人力，进场后6个月内根据工作需要安排驻场人员，项目主要工作开展期间不少于5人，需从事操作风险管理相关咨询工作年限3年以上，同时至少参与2项寿险行业偿二代偿付能力风险管理、全面风险管理、操作风险管理相关项目。 3.根据项目行事历，严格执行项目计划，各项目阶段提供明确的交付物。每周与太平人寿同步相关进展，对与计划存在执行偏差的事项，需提供详细说明。 4.相关服务应响应快捷，沟通顺畅。重要事项8小时内响应，一般事项24小时内容响应。在监管现场检查操作风险相关内容期间，提供咨询服务。 5.服务团队情况：介绍本项目服务团队的情况，包括但不限于投入人员简介、资质与案例经验，及具体提供服务的工作方式等。
四、供应商资格标准
（一）至少提供1个2021年1月1日及以后签订的寿险行业偿二代偿付能力风险管理、全面风险管理、操作风险管理或银行业操作风险服务项目案例，合同金额需在100万元以上。
（二）须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织。
（三）供应商未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）经营异常名录。
（四）供应商未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单。
（五）有成熟的咨询服务团队，团队人员能驻场太平上海职场。
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联系人：陈思颖
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