一、项目概述 为进一步提高我行洗钱风险管理工作质量和效率，最大限度发挥信息系统对洗钱风险管理的支持力度，计划重构现有洗钱风险管理系统功能并更名为反洗钱监测分析报送系统。具体要求如下： （一）采购需求 1.项目目标 重构现有洗钱风险管理系统功能并更名为反洗钱监测分析报送系统，包括现有系统反洗钱交易监测与分析、大额交易和可疑交易报告、客户洗钱风险分类、名单筛查、回溯性调查，以及相关数据的统计分析报表功能等时效要求高的集中作业功能，提高系统运行效率。 2.项目非功能需求 符合国密、信创等监管要求和标准。信创方面:软件,产品应符合信息技术应用###路线，可适配我行信息技术应用###路线的服务器、操作系统、数据库、中间件等产品；硬件,产品应符合信息技术应用###路线。 （二）服务商准入标准 ****公司具有独立法人 2.至少取得以下1项资质认证： ISO9000系列质量管理体系认证、ISO********系列信息安全管理体系认证、ISO********信息技术服务管理认证、CMMI3级（及以上）认证、其他国际或国家级认证 3.同业同类项目数量2个及以上 4.未纳入监管部门或同业黑名单 （三）服务商报名要求 请有意参与我行项目合作且符合准入条件的服务商，从http://********/pc/cn/index/xmxxgg/xxkj/********/********.****网址下载并填写《北京农商银行xxx项目服务商自荐表》，同时根据准入标准要求提供相应材料的扫描件，于2024年1月13日下午17点前发送至xinxjsh_s********邮箱中。 发送报名邮件要求： 1.邮件主题：****公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。 2.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在15MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。 3.服务商自荐表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。 二、其它事项 1.请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。 2.请提供服务商的有效联系方式，并保持通讯畅通，我行将电话联系入选的服务商，对于需要产品测评的项目，后续我行会组织服务商进行测评，测评未通过者将不能作为候选服务商；对未入选的服务商不另行通知。 3.****公司在同一项目中只****公司。 4.我行尊重参选服务商的隐私权，对服务商的信息严格保密，参选服务商应当对所提交资料的真实性承担责任，我行在参选服务商过程中的任何阶段发现参选服务商提交的材料不实，有权取消其参选资格。
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联系人：王越
电话：010-68819835
手机：13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：wangyue@zbytb.com
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